Как, при каких условиях и спустя сколько лет страны выходят из чёрного и серого списков ФАТФ?

По сообщению Тасним новости со ссылкой на информационное агентство "Euronews", группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в своём последнем заявлении от 13 июня 2025 года вновь рассмотрела положение Ирана и подчеркнула, что Иран, наряду с КНДP и Мьянмой, по-прежнему остаётся в чёрном списке этой структуры.

Этот международный орган призвал Иран ускорить выполнение своих обязательств, в частности, принять законы, связанные с Конвенцией Палермо и финансированием терроризма.

Совет по определению политической целесообразности Ирана на заседании 14 мая 2025 года «на условной основе» одобрил присоединение Ирана к Палермской конвенции. Правительство Ирана 21 мая направило этот закон для исполнения.

Палермо, или «Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности», — это международный документ, цель которого заключается в борьбе с организованной преступностью, такой как торговля людьми, коррупция и сложные финансовые преступления. Этот законопроект предусматривает, что страны будут сотрудничать для выявления, преследования и наказания преступных группировок.

Однако рассмотрение законопроекта о ФАТФ остаётся в повестке дня Совета по целесообразности Ирана.

Однако для того, чтобы страна вышла из чёрного списка ФАТФ, необходимо пройти многоэтапный и продолжительный процесс. Прежде всего государство должно внести масштабные структурные изменения в свои внутренние законы и нормативные акты, чтобы привести их в соответствие со стандартами ФАТФ.

Затем периодические отчёты ФАТФ о практическом прогрессе страны рассматриваются, и в случае подтверждения страна переводится в серый список ФАТФ. При этом ФАТФ направляет инспекционные и оценочные группы в страны для проведения необходимых полевых проверок. В конечном итоге, при полном и последовательном выполнении обязательств, страна может полностью выйти из серого списка ФАТФ и перейти в обычный статус.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) также сообщает о выводе страны из чёрного и серого списков международным банкам и финансовым учреждениям. Однако для предотвращения повторного включения страны в чёрный или серый список продолжается сотрудничество с ФАТФ и соблюдение установленных денежных и финансовых стандартов.

Опыт выхода стран из серых списков ФАТФ;

За последние годы многие страны проходили процесс выхода из чёрных и серых списков ФАТФ, который длился от 2 до 4 лет. Например:

Пакистан
Пакистан был включён в серый список ФАТФ в 2018 году, и учитывая сложные внутренние и региональные проблемы, процесс реформ занял больше времени. Благодаря постоянным усилиям, реформированию законодательства, расширению международного сотрудничества и реализации практических программ, страна смогла официально выйти из серого списка ФАТФ в октябре 2022 года.

Турция
В октябре 2021 года Турция была включена в серый список ФАТФ из-за неспособности доказать предотвращение финансирования терроризма и борьбы с незаконным оборотом средств. Благодаря проведённым реформам в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, особенно за счёт повышения прозрачности в финансовом и банковском секторах, Турция смогла выйти из серого списка ФАТФ 28 июня 2024 года.

Объединённые Арабские Эмираты;

В марте 2022 года ОАЭ были включены в серый список ФАТФ из-за обеспокоенности недостатками в системах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это означало наличие определённых пробелов в законодательстве и применении финансовых норм, что вызывало опасения по поводу подозрительных финансовых потоков.

После этого ОАЭ провели масштабные реформы, включая совершенствование законов по борьбе с отмыванием денег, усиление контроля за финансовыми транзакциями и активизацию сотрудничества с международными организациями. Эти меры привели к значительному прогрессу в финансовой и банковской системе страны.

ФАТФ, оценив успехи ОАЭ, в феврале 2024 года исключила страну из «серого списка» и вернула её к нормальному статусу.

Филиппины

Филиппины были включены в серый список ФАТФ в июне 2021 года, а в феврале 2025 года успешно из него вышли. Выход страны из серого списка ФАТФ отражает её непрекращающиеся усилия по укреплению систем борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Конец сообщения/