توضیح معاون دادستان تهران درباره نحوه کلاهبرداری بابک زنجانی از شرکت نفت

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، نجفی در ادامه قرائت کیفرخواست متهمان پرونده نفتی اظهار کرد: پیمانکاران وزارت نفت به عملکرد بابک زنجانی در پرداخت‌ها اعتراض داشتند. بابک زنجانی مکلف بود دو میلیارد و 700 میلیون یورو را به پیمانکاران شرکت نفت پرداخت کند اما فقط 160 میلیون یورو پرداخت کرد و مابقی را صرف امور شخصی خود کرده است.

نماینده مدعی‌العموم ادامه داد: طبق اظهارات پیمانکاران در جلسات تحقیقات، پرداخت‌های متهم با تأخیر بوده و به پروژه‌ها خسارت وارد کرده است. بابک زنجانی متعهد شده بود ارز را در خارج از کشور پرداخت کند نه در داخل کشور.

نجفی در ادامه با اشاره به عملکرد بابک زنجانی در خصوص شرکت نفت ادامه داد: اوایل سال 91 بابک زنجانی با حمایت "ح ف ه" و "م ش" و با اعتمادی که از مشارکت بانک "م" کسب کرده بود با وساطت نوشین به دنیای معاملات نفت و فرآورده‌های نفتی وارد می‌شود.

وی اضافه کرد: "م ش" با توجه به سابقه آشنایی با "الف" و "د"، بابک زنجانی را به وی معرفی می‌کند تا با فروش نفت به وی موافقت شود. زنجانی روش پرداخت واریز نقدی در خارج از کشور معرفی می‌کند.

معاون دادستان تهران در ادامه قرائت کیفرخواست گفت: بابک زنجانی از طریق "ک د"، معاون شرکت نیکو به س ج معرفی و در لوزان با او ملاقات می‌کند. زنجانی در این ملاقات از توانایی‌های خود در جابجایی‌های ارزی در خارج از کشور و همچنین داشتن دو بانک در خارج از ایران یاد می‌کند. 

نجفی همچنین در این ملاقات موضوع خرید نفت از صندوق بازنشستگی صندوق نفت را نیز مطرح می‌کند و مدعی می‌شود در خارج از کشور مخازن متعددی دارد و می‌تواند محموله‌های نفتی را برای وزارت نفت انبار کند.

وی ادامه داد: از آنجا که اوایل سال 91 فروش نفت به خاطر تحریم‌ها کاهش یافته بود و جابه‌جایی وجوه به بانک مرکزی مشکل داشت این ادعای بابک زنجانی برای مدیران شرکت نفت وسوسه‌انگیز بوده است.

وی توضیح داد: در نهایت با معرفی "ح ف ه" و سایر اشخاص، بابک زنجانی موفق به اخذ مصوبه 7 تیر سال 91 از 3 وزیر وقت و رئیس وقت بانک مرکزی می‌شود. در نهایت بابک زنجانی با حمایت‌های "ح ف ه" و "م ش" و با مشارکت در عملیات متقلبانه مبلغ 2 میلیارد و 700 میلیون یورو از شرکت نفت کلاهبرداری می‌کند. متهم برای جلوگیری از فاش شدن افکار متقلبانه خود از مبلغ مذکور 160 میلیون یورو را به پیمانکاران پرداخت کرده و نسبت به مابقی پرداخت‌ها ترتیب اثر نمی‌دهد.

معاون دادستان تهران افزود: بابک زنجانی علت پرداخت نکردن مابقی مبالغ را تحریم شدن بانک اف آی آی بی معرفی می‌کند که این اظهارات متهم کاملاً بی اساس است. بابک زنجانی با این استدلال که اف آی آی بی تحریم شده است چند ماه مدیران شرکت اچی کی، نیکو، وزارت نفت، مدیران بانک مرکزی، نمایندگان مجلس، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه را در خصوص استرداد و واریز مبلغ به حساب شرکت اچ کی یا بانک مرکزی درگیر کرده است. 

وی گفت: بابک زنجانی از تاریخ 2012/1/1 تا پیش از دستگیری برای استرداد مبلغ مورد ادعای شرکت اچ کی اقداماتی را انجام داده است. بابک زنجانی در طول تحقیقات در شعبه بازپرسی چند نوع اظهار داشته است. نخست اینکه از اثبات مالکیت خود بر بانک اف آی آی بی گریزان بود و مدعی شده بود این بانک متعلق به وی نیست اما با کشف اسناد ناگزیر شد مالکیت خود را بپذیرد.

وی ادامه داد: همچنین بابک زنجانی درصدد بود بانک اف آی ای بی را بانک معتبر معرفی کند اما با ادامه تحقیقات مقدماتی از جمله از نمایندگان بانک "م" مستقر در اف آی آی بی مشخص شد بانک اف آی ای بی دارای اسناد و طرازنامه مالی مشخص نیست و مشتریان و سپرده‌گذارانی که در صدد سپرده‌گذاری در این بانک باشند وجود ندارد و سطح فعالیت آن خیلی محدود بوده به طوری که در شعبه کوآلالامپور هیچ‌گونه عملیات بانکی انجام نمی‌شده است.

نجفی افزود: بابک زنجانی با استقرار یک سیستم ریموت در تهران تمامی عملیات بانک اف آی آی بی را در دفتر تهران انجام می‌داد و حسب تحقیقات انجام شده تمامی عملیات متقلبانه و مضنون به فساد بابک زنجانی در بستر بانک اف آی آی بی انجام شده است و م ش و ح ف ه او را همراهی کرده‌اند.

انتهای پیام/