لایه‌بندی در پولشویی؛ مجرمان چگونه درآمد خود را پنهان می‌کنند؟
در چشم‌انداز مالی جهانی امروز، پولشویی همچنان یک چالش مهم است. این فرآیند غیرقانونی شامل پنهان کردن منشأ پول‌های به‌دست‌آمده از طریق فعالیت‌های مجرمانه و مشروع جلوه دادن آنها است.
تداوم رایزنی برای خروج ایران از فهرست سیاه FATF در ایستگاه برزیل
رئیس مرکز اطلاعات مالی در آستانه نشست با FATF در دیدارهای جداگانه با رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس واحد اطلاعات مالی برزیل بر لزوم توسعه همکاری فی‌مابین و اشتراک تجارب طرفین در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد.
ایران و اندونزی؛ رایزنی برای هموار کردن مسیر خروج از لیست سیاه FATF
مقامات اطلاعات مالی ایران و اندونزی درباره راه‌های تقویت همکاری‌ها و تبادل‌نظر پیرامون استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به گفتگو پرداختند.
ثبت شرکت‌هایی با نام افراد عادی؛ شگردی جدید برای پولشویی
دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است: ثبت شرکت‌هایی با نام‌هایی که دقیقاً شبیه نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی هستند.
اقدامات کشورها برای مقابله با پولشویی/عملیات الجزایر برای کنترل شرکت‌ها
الجزایر به‌عنوان بخشی از تلاش‌های ضد پولشویی خود، عملیات گسترده‌ای را برای کنترل شرکت‌ها، انجمن‌ها و مؤسسات اجرا کرده است.
ابلاغ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری
دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد.
همکاری ایران و اسپانیا در مبارزه با پولشویی/ مادرید میزبان نشست بعدی ایران با FATF
معاون وزیر اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارب بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.
راهنمای انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی برای شرکت‌های بیمه
به دلیل افزایش خطرات جرایم مالی در بخش بیمه، رویه‌های مبارزه با پولشویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) برای شرکت‌های بیمه به‌طور فزاینده‌ای اهمیت یافته‌اند.
دلار؛ رهبر پولشویی در جهان
در دنیای امروز برخی ارزهای دیجتال را به عنوان ابزار اصلی و محبوب قاچاقچیان می‌شناسند اما آیا رمز ارزها واقعاً دشمن شماره یک مردم و محبوب قاچاقچیان مواد مخدر هستند؟
انتشار دستورالعمل جدید FATF و UNODC درباره مبارزه با پولشویی
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، گروه اگمونت، اینترپل و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) با همکاری یکدیگر، کتابچه راهنمای جدیدی در مورد مبارزه با پولشویی منتشر کردند.
بی‌رحمی در مبارزه با پولشویی به‌سبک دولت چین
مبارزه چین با پولشویی بی‌رحمانه است و علاوه‌بر قوانین سخت‌گیرانه مانند الزام گزارش موارد مشکوک توسط مؤسسات مالی جرایم بسیار سنگینی برای عدم‌اجرای قوانین در نظر گرفته شده به‌طوری که ظرف یک سال ۸۷میلیون دلار جریمه در این حوزه دریافت شده است.
تلاش بین‌المللی برای تعلیق اقدامات تقابلی FATF؛ از تهران تا مالزی
رئیس مرکز اطلاعات مالی از نشست هیئت ایرانی با مسئولان کشور مالزی یکی از اعضای اصلی FATF با محوریت مشارکت در تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه خبر داد.
«مکبا»؛ ابزاری هوشمند برای نظارت مستمر بر برنامه‌های ضد فساد
معاون فناوری اطلاعات مالی و ارتباطات مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه با توجه به الزامات قانونی، برنامه ملی اقدام مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم باید طی سه سال به‌روزرسانی و اجرا شود، گفت:به‌طور مستمر اقدامات و وظایف دستگاه‌ها را رصد می‌کنیم.
بازیگران اصلی در تحقق ۸۶۱ اقدام مبارزه با پولشویی کدام نهادها هستند؟ + فیلم
مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه برنامه اقدام در تکمیل فرآیند مدیریت ریسک‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مشتمل بر ۸۶۱ اقدام است، گفت:خدمات دارایی مجازی از جمله حوزه‌هایی هستند که ریسک بالاتری دارند.
رونمایی از سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی
از سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا» رونمایی شد.
فعال شدن دستگاه‌های نظارتی در صورت عدم همکاری دستگاه‌ها در مقابله با پولشویی و تروریسم+فیلم
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه اجرای برنامه اقدام طبق آیین نامه مبارزه با پولشویی کشور یک تکلیف قانونی است، گفت:مرکز مکلف است اجرای این برنامه، چالش‌ها یا احیاناً عدم همکاری‌ها را سالانه به دفتر مقام معظم رهبری و سران قوا گزارش بدهد.
برخی کشورها تنها دو شاخص FATF را اجرا می‌کنند/ ملاک همکاری است نه درصد پیشرفت
معاون مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه برخی کشورها از ۴۰ شاخص FATF تنها دو یا سه مورد را اجرا می‌کنند، گفت: با این وجود آنها هیچ‌گاه وارد فهرست کشورهای پرریسک نشده‌اند چرا که شاخص مهم برای گروه ویژه اقدام مالی سطح همکاری است.
دست باز ایران در برابر FATF با اجرای سریع برنامه اقدام
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه اگر بتوانیم برنامه اقدام را به سرعت اجرایی کنیم دست ما در برابر FATF باز تر است، گفت: ما یک چالش دائمی با گروه ویژه اقدام مالی داریم. برای پاسخ به این مسئله برنامه اقدام اهمیت بالایی دارد.
