جزئیات ۲ راهبرد مهم دولت در مبارزه با پولشویی/ توضیحات وزیر اقتصاد درباره افزایش نرخ سود
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت دو راهبرد داخلی و خارجی را در حوزه مبارزه با پولشویی پیگیری کرده است، گفت: ظرف یک سال اخیر معادل چهار سال پیش از آن جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی برگزار شده است.
دادستانی تهران برای ۱۶ قاچاقچی حرفه‌ای ارز کیفرخواست صادر کرد
دادستان تهران گفت: کیفرخواست ۱۶ قاچاقچی حرفه‌ای که با خرید و فروش غیرقانونی ارز با مجموع مبالغ ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، ۲ میلیون و ۴۱۱ هزار دلار و ۲۴۵ هزار یورو قاچاق و پولشویی کرده‌اند؛ در دادسرای جرایم اقتصادی صادر شد.
پولشویی ورزشی؛ ابزار جدید عربستان برای سرپوش گذاشتن بر جنایات آل سعود
رژیم آل سعود با حمایت کشورهای غربی و از خلال پولشویی ورزشی به سرکوب منتقدان و مخالفان ادامه می‌دهد.
انتقاد رئیس کل دادگستری استان تهران درباره پیشگیری نکردن از فرارهای مالیاتی
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: هر جا دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در حوزه پولشویی هماهنگ و هم‌سو بودند از بروز بسیاری از مفاسد مهم و کلان که بعضا نجومی بودند، پیشگیری شد.
جریمه ۲۳۸ میلیون یورویی بانک سوئیسی در فرانسه برای پولشویی
بانک کردیت سوئیس موافقت کرده است که ۲۳۸ میلیون یورو به عنوان جریمه به دولت فرانسه بپردازد تا پرونده قضایی خود مبنی بر نقض قوانین پولشویی با جذب مشتریان ثروتمند به سوئیس را حل و فصل کند.
