هشدار مرکز مبارزه با پولشویی به بانکها/ محدودیت تبادلات مالی برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی
پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از ۱۰۰ همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است.
پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!/ شخصی با یک برگ کاغذ مدعی مالکیت بر "فرودگاه مهرآباد" شد و خسارت گرفت!
نیمی از ورودی‌های دستگاه قضا و تا ۷۰درصد پرونده‌های حقوقی محاکم و دادگاه‌های کشورمان به‌دلیل اعتبار "اسناد عادی" در کشورمان است! به‌عبارتی پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" محسوب می‌شود.
ورود شورای عالی مبارزه با پولشویی به احتکار اطلاعات خانه‌های خالی توسط شهرداریها
شورای عالی مبارزه با پولشویی به موضوع عدم افشای اطلاعات خانه های خالی مربوط به فرار مالیاتی از سوی شهرداریها ورود کرد.
اعضای باند پولشویی ۱۰۰ میلیاردی دستگیر شدند
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف باند پولشویی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان و دستگیری ۷ نفر متهم در این رابطه خبر داد.
پولشویی و کلاهبرداری‌های زیادی از طریق نقل و انتقال عادی انجام می‌شود
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد گفت: مهمترین چالش حوزه املاک وجود نقل و انتقالات عادی است و پولشویی و کلاهبرداری‌های زیادی از این طریق انجام می‌شود.
جریمه ۱۸۶ میلیون دلاری بزرگترین بانک آلمان در آمریکا
فدرال رزرو (بانک مرکزی) آمریکا اعلام کرد که دویچه بانک آلمان و شرکت‌های تابعه آن را به دلیل کوتاهی در رسیدگی به مشکلات مربوط به کنترل پولشویی که قبلاً نیز در رابطه با آن‌ها هشدار داده بود، ۱۸۶ میلیون دلار جریمه کرده است.
اولتیماتوم ۴ ماهه وزارت اقتصاد به بانکها/ زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی ساماندهی شود
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت ۴ ماهه این وزارت خانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد.
تبدیل ایران به هاب آموزش مبارزه با پولشویی در منطقه/ برخورد FATF با ایران سیاسی و غیر فنی است
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه در حال مذاکره با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هستیم، گفت: هدف این است تا آخرین اقدامات در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در سطح جهان دریافت کنیم و در این زمینه از بسیاری کشورها جلوتر هستیم.
معاون وزیر اقتصاد: برای مبارزه با فساد مالی و پولشویی با کسی تعارف نداریم
معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه با فساد مالی و پولشویی با احدی تعارف نداریم و از همه دستگاه‌ها می‌خواهیم در این کار از ما حمایت کنند.
تصمیمات دولت برای رفع موانع در برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی
اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی برای رفع موانع پیش‌روی بانک مرکزی در زمینه اعمال مدیریت و برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی اتخاذ کردند.
تخصیص ۷۴۰۰ میلیارد تومان به ۱۵۰ هزار طرح اشتغال روستایی ظرف ۴ سال/ دلیل عدم افشای نام تسهیلات‌گیرندگان ارزی
مدیر مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی با بیان اینکه ظرف چهار سال ۱۰.۵هزار میلیارد تومان با مؤسسات عامل قرارداد منعقد شده است، گفت: به دلیل جلوگیری از مشکلات احتمالی اسامی وام‌گیرندگان منتشر نمی‌شود.
محکومیت جاسوس بلژیکی به مجموعاً ۴۰ سال زندان
دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای اتهامات تبعه بلژیک که چندی پیش دستگیر شده بود حکم بدوی صادر کرد. این جاسوس بلژیکی در مجموع به ۴۰ سال زندان محکوم شده است.
جزئیات ۲ راهبرد مهم دولت در مبارزه با پولشویی/ توضیحات وزیر اقتصاد درباره افزایش نرخ سود
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت دو راهبرد داخلی و خارجی را در حوزه مبارزه با پولشویی پیگیری کرده است، گفت: ظرف یک سال اخیر معادل چهار سال پیش از آن جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی برگزار شده است.
دادستانی تهران برای ۱۶ قاچاقچی حرفه‌ای ارز کیفرخواست صادر کرد
دادستان تهران گفت: کیفرخواست ۱۶ قاچاقچی حرفه‌ای که با خرید و فروش غیرقانونی ارز با مجموع مبالغ ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، ۲ میلیون و ۴۱۱ هزار دلار و ۲۴۵ هزار یورو قاچاق و پولشویی کرده‌اند؛ در دادسرای جرایم اقتصادی صادر شد.
پولشویی ورزشی؛ ابزار جدید عربستان برای سرپوش گذاشتن بر جنایات آل سعود
رژیم آل سعود با حمایت کشورهای غربی و از خلال پولشویی ورزشی به سرکوب منتقدان و مخالفان ادامه میدهد.
انتقاد رئیس کل دادگستری استان تهران درباره پیشگیری نکردن از فرارهای مالیاتی
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: هر جا دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در حوزه پولشویی هماهنگ و هم‌سو بودند از بروز بسیاری از مفاسد مهم و کلان که بعضا نجومی بودند، پیشگیری شد.
جریمه ۲۳۸ میلیون یورویی بانک سوئیسی در فرانسه برای پولشویی
بانک کردیت سوئیس موافقت کرده است که ۲۳۸ میلیون یورو به عنوان جریمه به دولت فرانسه بپردازد تا پرونده قضایی خود مبنی بر نقض قوانین پولشویی با جذب مشتریان ثروتمند به سوئیس را حل و فصل کند.
