بانک فرانسوی به اتهام نقض تحریم‌های ایران، سودان و کوبا ۸.۹ میلیارد دلار جریمه شد

خبرگزاری تسنیم - یک قاضی آمریکایی روز جمعه اعلام کرد بانک فرانسوی "بی‌ان‌پی پاریباس" در ارتباط با جریمه 8.9 میلیارد دلاری برای حل و فصل دعاوی نقض تحریم‌های سودان، کوبا و ایران، به مدت پنج سال تحت نظر قرار خواهد گرفت.

لورنا شوفیلد، قاضی آمریکایی، حکم داد که این بانک فرانسوی جریمه‌‌ای بالغ بر 8.83 میلیارد دلار پرداخت کرده و همچنین 140 میلیون دلار نیز به عنوان بخشی از حکمی که همچنین از پاریباس خواسته تا خط‌مشی‌های و فرآیند‌های خود را بهبود بخشد، پرداخت نماید.

بر اساس برنامه‌ای که وزارت دادگستری آمریکا به دادگاه ارائه کرده است مقداری از این پول به افرادی که ادعا می‌شود توسط این سه کشور آسیب دیده‌اند پرداخت خواهد شد.

جرجس دیرانی، مشاور حقوقی پاریباس، به قاضی اعلام کرد که این دادگاه "مسؤولیت تمام اقداماتش را می‌پذیرد" و زیر نظر شخص مدیر عامل بهبود خط‌مشی‌های آن آغاز شده است.

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد این پرونده اولین موردی است که در آن یک بانک جهانی به علت نقض تحریم‌های اقتصادی این کشور گناهکار شناخته می‌شود.

این حکم پس از آن صادر شد که پیراباس به اتهام تلاش برای نقض "قانون بین‌المللی فوق‌العاده قدرت‌های اقتصادی" و "قانون تجارت با دشمن" بین سال‌های 2004 تا 2012، در ماه جولای محکوم شناخته شد.

مقامات می‌گویند پیراباس در اصل به مانند "بانک مرکزی دولت سودان"‌عمل کرده، رد پای معاملات مالی این کشور را پنهان نگه داشته و زمانی که مقامات مسؤول به بانک مراجعه کرده‌اند همکاری‌های لازم را ارائه نکرده است.

دادستان‌ها می‌گویند این بانک تحریم‌ها علیه ایران و کوبا را نیز نقض کرده و با پاک کردن اطلاعات مبادلات مالی سعی کرده‌اند که تحریم‌های مالی آمریکا را دور بزنند.

انتهای پیام/