۶۰ دلیل قوه قضاییه برای جلب دادرسی متهمان گروه "رستمی‌صفا"

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، قوه قضاییه 29 مرداد اعلام کرد در تازه‌ترین اقدام، با صدور رأی پرونده گروه رستمی‌صفا، گام مهمی در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی برداشته شده است.

پرونده‌ای که یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های بدهی بانکی کشور محسوب می‌شود و متهم ردیف اول و سایر متهمان آن از بدهکار کلان و دانه درشت بانکی کشور هستند.

متهم ردیف اول این پرونده به 15 سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و رد مال در حق شبکه بانکی کشور به میزان 181 میلیون و 754 هزار و 417 یورو، 96 میلیون و 276 هزار و 43 دلار، یک میلیارد و 514 میلیون و 696 هزار و 45 ین ژاپن و 19 هزار و 497 میلیارد و 192 میلیون و 656 هزار و 124 ریال محکوم شده است.

حالا مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: طبق قرار نهایی بازپرسی در پرونده گروه رستمی‌صفا، 46 متهم در این پرونده شناسایی شدند. بعد از تحقیقات انجام شده، اتهامات 7 نفر از این افراد محرز و مسلم تشخیص داده و در مورد، 3 نفر به دلیل فوت، قرار موقوفی تعقیب صادر شد و در خصوص متهمان دیگر به دلیل فقدان ادله اثباتی در احراز رکن مادی و معنوی جرم، قرار منع تقیب صادر شد.

متهمان اصلی این پرونده، محمد رستمی‌صفا، مالک گروه صنعتی رستمی‌صفا، به همراه مهدی و امیرحسین رستمی‌صفا، پسران وی هستند.

طبق تحقیقات انجام شده و ادله جمع‌آوری شده در مرحله بازپرسی پرونده، 60 دلیل برای جلب به دادرسی متهمان آورده شده که به طور خلاصه بیان می‌شود:

1- گزارش مورخ 18/9/1393 معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه مبنی بر عدم تادیه بدهی‌های محمد رستمی‌صفا به دلایل نامعلوم

2- گزارش مورخ 2/11/1393 سازمان اطلاعات سپاه به رئیس قوه قضاییه وقت در خصوص تخلفات گروه رستمی‌صفا مبنی بر عدم تمکین در پرداخت تعهدات بانکی و خروج سرمایه از کشور با تهیه اسناد خلاف واقع و گشایش اعتبارات اسنادی ارزی

3- شکوائیه بانک تجارت

4- شکوائیه بانک پارسیان

5- شکوائیه بانک توسعه صادرات

6- شکوائیه بانک ملی

7- شکوائیه بانک سپه

8- گزارش مورخ 26/11/1393 معاون حقوقی سازمان اطلاعات سپاه که در آن اهم تخلفات متهمان ذکر شده است

9- گزارش مورخ 22/1/1394 سازمان بازرسی کل کشور که در آن عمده تخلفات گروه رستمی‌صفا در دریافت تسهیلات کلان معرفی شده است و مانده مطالبات بانک پارسیان از محمد رستمی‌صفا و اشخاص وابسته بیان شده است

10- گزارش مورخ 17/3/1394 سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با تخلفات مربوط به تسهیلات ریالی مرتبط با شرکت حمل و نقل بین‌الملی برادران مجد پور در بانک پارسیان

11- مستندات جمع‌آوری شده و تحقیقات انجام شده از بانک‌های شاکی شامل: بانک‌های پارسیان، ملی، تجارت، سپه و توسعه صادرات

12- گزارشات ارسالی از معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه و گزارشات واصله از سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تشکیل شرکت‌های متعدد توسط محمد رستمی صفا اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته طی سال‌های 1382 تا 1386 جهت دریافت منابع ارزی و ریالی کلان نظام بانکی کشور

13- گزارش مورخ 1/12/1394 و ضمیمه 55 صفحه‌ای ارسالی از معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه در خصوص تخلفات گروه رستمی‎صفا در دریافت تسهیلات و اعتبارات از بانک‌های ملی و پارسیان

14- گزارش سازمان بازرسی کل کشور، گزارش معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه و نظریه هیئت سه نفره کارشناسی رسمی دادگستری مبنی بر دریافت تسهیلات توسط محمد رستمی‌صفا با مشارکت و معاونت دیگر متهمان پرونده

15- دریافت تسهیلات توسط محمد رستمی‌صفا با مشارکت و معاونت و پیگیر‌های پرونده در طول سال‌های 1382 تا 1389 در قالب 34 فقره قرارداد که برخی از آن‌ها در محل و سرفصل قانونی خود هزینه نشده و برای برخی برگ سبز ارایه نشده است

16- دریافت تسهیلات از بانک پارسیان توسط متهم محمد رستمی‌صفا با مشارکت و معاونت متهمان پرونده بابت شرکت گروه صنعتی آمل در طول سال‌های 1390 - 1382 در قالب 27 فقره قراداد تسهیلات ریالی و در قالب 7 فقره اعتبار اسنادی تسهیلات ارزی که تعداد 25 فقره از 27 فقره تسهیلات ریالی در خارج از محل و سرفصل قانونی هزینه شده و در مورد بخشی از آن برگ سبز گمرکی ارائه نشده، به عبارت دیگر متهم این منابع ارزی را از کشور خارج و به نفع خود در خارج از کشور سرمایه گذاری کرده است

17- دریافت تسهیلات ریالی در قالب 21 فقره قرارداد به نام شرکت نورد لوله صفا طوس، و تسهیلات ارزی در قالب 13 فقره اعتبار اسنادی ارزی توسط محمد رستمی‌صفا در طول سال‌های 1390 -1382 که تعداد 21 فقره تسهیلات ریالی در سر فصل قانونی هزینه نشده و برای رقمی بالغ بر 2 میلیون دلار، برگ سبز گمرکی ارائه نشده است

18- دریافت تسهیلات ریالی از بانک پارسیان توسط شرکت تولیدی صنعتی استاد، یکی دیگر از شرکت‌های محمد رستمی‌صفا، در قالب 17 فقره قرارداد که تعداد 15 فقره از این تسهیلات در سرفصل قانونی خود هزینه نشده است

19- دریافت تسهیلات ریالی از بانک پارسیان توسط محمد رستمی‌صفا از طریق شرکت خیام استیل در طول سال‌های 1390- 1384 در قالب 16 فقره قرارداد، و دریافت مبالغ کلان ارزی در قالب 7 فقره اعتبارات اسنادی که تعداد 15 فقره از 16 فقره قرارداد تسهیلات ریالی در سرفصل قانونی خود هزینه نشده است

20- دریافت تسهیلات ریالی از طریق شرکت ورق و گالوانیزه سروش ری یکی دیگر از شرکت‌های محمد رستمی‌صفا، در طول سال‌های 1390 - 1385 در قالب 5 فقره قرارداد تسهیلات ریالی از بانک پارسیان که تعداد 3 فقره از این تسهیلات در سرفصل قانونی خود هزینه نشده است

21- دریافت تسهیلات ریالی توسط محمد رستمی‌صفا به نام شرکت حمل و نقل بین‌المللی برادران مجدپور در طول سال‌های 1390 - 1384 در قالب 7 فقره قرارداد تسهیلات ریالی که 4 فقره از 7 فقره قرارداد تسهیلات ریالی در سر فصل قانونی خود هزینه نشده است.

22- محمد رستمی‌صفا به نام یک شخص حقیقی در طول سال‌های 1389- 1384 در قالب 16 فقره قرارداد، تسهیلات ریالی و در قالب 20 فقره اعتبار اسنادی ارزی، مبالغ کلانی ین ژاپن از بانک پارسیان دریافت کرده است که: از این تعداد، 11 فقره تسهیلات ریالی در محل خود هزینه نشده و در مورد بخش زیادی از ارقام دلاری و یورویی آن برگ سبز گمرکی ارائه نشده است.

23- طبق نظریه هیئت کارشناسی رسمی دادگستری از مجموع 165 فقره قرارداد تسهیلات ریالی مربوط به شرکت‌های گروه رستمی‌صفا و اشخاص وابسته در بانک پارسیان تعداد 123 فقره تسهیلات ریالی در محل و سرفصل خود هزینه نشده و از مجموع 101 فقره اعتبار اسنادی که در 186 پارت گشایش یافته در خصوص تعداد 43 پارت، کالا وارد کشور نشده است و به عبارتی ارز از کشور قاچاق شده و برگ سبز گمرکی ارائه نشده است.

24- طبق تحقیقات و مستندات، متهمان محمد رستمی‌صفا، مهدی و امیر حسین رستمی‌صفا به عنوان مالکین و مدیران شرکت‌های نورد لوله صفا و نورد پروفیل ساوه با همکاری متهمان دیگر پرونده در طول سال‌های 1384 و 1385 با گشایش هفت فقره اعتبار اسناد ارزی ارقام کلانی به یورو از بانک تجارت دریافت کردند و در طول سال‌های 1386 و 1385 نیز پنج فقره اعتبار اسنادی ریالی از بانک تجارت دریافت کردند

25- حسب نظریه هیئت کارشناسی رسمی دادگستری، محمد رستمی‌صفا به همراه اشخاص وابسته به دفعات و در قالب 101 فقره اعتبار اسنادی و دفعات دیگر از بانک پارسیان مبالغ کلان ارزی، به شکل دلار، درهم، ین و یورو از بانک پارسیان ارز دریافت کردند

26- شکایت واصله از بانک توسعه صادرات و مستندات و دلایل مبنی بر اینکه متهمان محمد، مهدی و امیر حسین رستمی صفا با همکاری دیگر متهمان پرونده به موجب شش فقره اعتبار اسنادی ارزی مبالغ کلان ارزی و یورویی از این بانک دریافت کرده‌اند

27- دریافت مبالغ کلان دلاری از بانک سپه توسط محمد رستمی‌صفا با مشارکت و معاونت دیگر متهمان پرونده در طول سال‌های 1383 و 1384در قالب اعتبار اسنادی

28- گزارش مورخ 22/1/1394 معاون نظارت بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور که در آن به دریافت تسهیلات و اعتبارات ارزی و ریالی کلان توسط گروه رستمی صفا از بانک‌های کشور اشاره شده است.

29- گزارش مورخ 29/1/1394 معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور که در آن ضمن اشاره به اینکه مرتضی رمضانی قمی یک شخص حقیقی مرتبط با محمد رستمی‌صفا تسهیلات ارزی و ریالی را با تقاضای محمد رستمی صفا از بانک پارسیان دریافت و در حق محمد رستمی صفا پرداخت کرده است.

30- نتیجه تحقیقات بازپرسی مبنی بر اینکه عمده اعتبارات اسنادی گشایش شده به ذینفعی شرکت ساتیکو سوئیس انجام شده که متعلق به محمد رستمی‌صفا بوده و فاکتور‌های صادره بابت دادگستری کل استان تهران معرفی معاملات پایه جهت دریافت ارز از بانک‌های شاکی بابت واردات کالا از شرکت ساتیکو که متعلق به خود محمد رستمی‌صفاست انجام شده و این امر ذینفع واحد بودن متقاضی اعتبار اسنادی و ذینفع اعتبار اسنادی را اثبات می‌کند

31- مشخص شدن این موضوع که یکی از شرکت‌های وابسته به محمد رستمی صفا که بعضاً ذینفع اعتبارات اسنادی گشایش یافته در بانک‌های شاکی بوده، شرکت الفا استیل است. محمد رستمی‌صفا در تحقیقات انجام شده ضمن اعلام مالکیت تام شرکت آلفا استیل اظهار داشته که این شرکت را به قیمت 65 میلیون یورو خریداری کرده و سهام شرکت آلفا استیل به نام شرکت ساتیکو است

32- طبق تحقیقات انجام شده یکی از شرکت‌های متعلق به محمد رستمی‌صفا در خارج از کشور شرکت ادپیکو است. این شرکت در شهر ابوظبی امارات واقع شده و متهم در جلسات بازجویی نزد ضابطین اظهار داشته که 49 ٪ سهام شرکت ادپیکو به نام شرکت ساتیکو بوده که در اختیار آقای ارفع‌زاده است و 51٪ آن هم به نام اسپانسر محلی است

33- یکی از شرکت‌های مرتبط با محمد رستمی‌صفا که تسهیلات کلانی از جانب بانک پارسیان دریافت کرده شرکت حمل و نقل بین‌الملل ریلی برادران مجدپور است که در گزارش معاون نظارتی بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص آمده: سابقه پرداخت تسهیلات به شرکت حمل نقل بین‌المللی برادران مجدپور به سال 1384 بازمی‌گردد که به دلیل عدم پرداخت مطالبات بانک پارسیان تسویه تسهیلات از طریق اعطاء تسهیلات جدید مطرح و پرداخت تسهیلات جدید در قالب مشارکت مدنی در تاریخ 1/12/1390 به تصویب هیت مدیره بانک پارسیان می‌رسد و در ادامه با پرداخت مبلغ فوق در قالب قراداد مشارکت مدنی بدهی تسویه می‌شود

34- دریافت مبالغ کلان به یورو در قالب یک فقره اعتبار اسنادی توسط محمد رستمی‌صفا، مهدی رستمی صفا و امیر حسین رستمی‌صفا به عنوان مدیران شرکت نورد ولوله صفا در سال 1385 از بانک ملی ایران هامبورگ آلمان که بابت این منابع ارزی کالایی وارد کشور نشده است

35- دریافت ارز در قالب یک فقره اعتبار اسنادی توسط شرکت ذوب آهن و نورد البرز با نام جدید شرکت فولاد البرز تاکستان با امضا حسن مصیب‌زاده به عنوان مدیره عامل شرکت از شعبه فردوسی بانک ملی در سال 1382 که بابت عمده این اعتبار اسنادی کالایی وارد کشور نشده است

36- دریافت تسهیلات از طریق مشارکت محمد رستمی‌صفا و مرتضی طالقانی و مصطفی بهزادی در قالب یک فقره قرارداد مشارکت مدنی

37- دریافت ارز توسط متهمان محمد، امیرحسین و مهدی رستمی‌صفا به عنوان مدیران شرکت نورد پروفیل ساوه در سال 1385 از بانک ملی شعبه مرکزی

38- شرکت نورد و پروفیل ساوه با امضای محمد رستمی صفا به عنوان مدیر عامل در سال 1381 در قالب یک فقره اعتبار اسنادی ارزی از بانک ملی شعبه مرکزی که ذینفع این اعتبار اسنادی شرکت ساتیکو بوده است

39- مستندات ارسالی از بانک ملی ایران مبنی بر گشایش یک فقره اعتبار اسنادی ارزی در سال 1381، توسط شرکت نورد و پروفیل ساوه با امضاء محمد رستمی‌صفا به عنوان مدیرعامل و به ذینفعی شرکت ساتیکو از شرکت‌های متعلق به محمد رستمی‌صفا در خارج از کشور که بابت این اعتبار اسنادی کالایی وارد کشور نشده است

40- دریافت مبلغ کلان ارزی توسط محمد رستمی‌صفا به عنوان مدیر عامل شرکت نورد و لوله صفا به موجب اعتبار اسنادی از بانک ملی شعبه مرکزی که بابت این اعتبار کالایی وارد کشور نشده است.

41- دریافت یک فقره اعتبار اسنادی ارزی توسط محمد رستمی‌صفا به عنوان مدیر عامل شرکت نورد و پروفیل ساوه در سال 1382 از بانک ملی شعبه مرکزی بدون ارائه برگ سبز گمرکی

42- دریافت تسهیلات توسط محمد رستمی‌صفا و دیگر متهمان پرونده به عنوان مدیران شرکت نورد و لوله صفا از حساب ذخیره ارزی رقمی که این مبلغ طبق مستندات ارایه شده در سر فصل تعریف شده هزینه نشده است

43- دریافت ارز توسط محمد رستمی‌صفا به عنوان مدیر عامل شرکت نورد و پروفیل ساوه، به موجب یک فقره اعتبار اسنادی از بانک ملی شعبه مرکزی بدون ارائه برگ سبز گمرکی

44- پرداخت 8 میلیون درهم به موجب اعتبار جاری نزد شعبه ابوظبی امارات عربی به گروه رستمی صفا

45- دریافت 6 فقره اعتبار اسنادی ارزی توسط محمد رستمی‌صفا به همراه دیگر متهمان مربوط، در طول سال‌های 1380 تا 1382 از بانک ملی و دریافت یک فقره اعتبار اسنادی در طول سال‌های 1381 تا 1383در قالب دو فقره قرارداد تسهیلات ارزی از شعبه هامبورگ و شعبه مرکزی بانک ملی ایران. همچنین متهم از بانک ملی شعبه ابوظبی در قالب قراداد اعتبار جاری رقم بالغ بر 8 میلیون درهم دریافت کرده است

46- گزارشات ارسالی از بانک تجارت در تاریخ 15/2/1398 مبنی بر دریافت هفت فقره اعتبار اسنادی توسط محمد رستمی‌صفا از طریق شرکت نورد و لوله صفا که ذیفع تمام این اعتبارات اسنادی و منابع ارزی محمد رستمی‌صفا در قالب دو شرکت بوده است

47- دریافت 29 فقره اعتبار اسنادی که ذینفع تمام این اعتبارات اسنادی، شرکت ساتیکو متعلق به محمد رستمی‌صفا در خارج از کشور بوده است که ذینفع واحد بودن متقاضی گشایش اعتبار اسنادی و ذینفع اصل اعتباری اسنادی، تقلب و مغایرت در نوع و ارزش کالا وارده یا کالای اظهار شده را می‌تواند در پی داشته باشد

48- طبق نامه مورخ 23/2/1398 اداره کل حقوقی بانک ملی ایران، 4 فقره اعتبار اسنادی به شرکت ساتیکو به عنوان ذینفع اعتبار اسنادی معرفی شده و منابع ارزی در حق این شرکت پرداخت شده است

49- اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی از طریق شعبه مرکزی بانک ملی ایران در سال 1382 به شرکت نورد لوله صفا متعلق به محمد رستمی‌صفا و اعطای تسهیلات ارزی از طریق شعبه هامبورگ بانک ملی ایران به این شرکت و اعطای یک فقره اعتبار اسنادی به مبلغی بالغ بر 9 میلیون یورو ارز در حق شرکت نورد و پروفیل ساوه

50- نامه مورخ 27/11/1397 اداره کل دعاوی بانک توسعه صادرات مبنی بر گشایش اعتبارات اسنادی از منابع ارزی به نفع محمد رستمی‌صفا و شرکت‌های متعلق به وی؛ ذینفع این اعتبارات اسنادی باز هم شرکت ساتیکو در خارج از کشور بوده است

نکته قابل توجه این است که یکی از روش‌های اصلی و متداول در قاچاق ارز از کشور در قالب قرارداد‌های اعتبار اسنادی؛ یکی بودن متقاضی گشایش اعتبار اسنادی با ذینفع اعتبار اسنادی است که متهم محمد رستمی‌صفا از این روش استفاده کرده است.

51- اظهارات مدیران بانک سپه در جلسه بازپرسی مورخ 13/8/1398 مبنی بر گشایش هشت فقره اعتبار اسنادی ارزی برای شرکت‌های محمد رستمی‌صفا و شش اعتبار اسنادی ارزی و سه فقره اعتبار اسنادی دیگر بدون ارائه برگ سبز گمرکی

52- گزارش مورخ 18/9/1393 معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه

53- گزارش مورخ 2/11/1393 رئیس سازمان اطلاعات سپاه خطاب به رئیس قوه قضاییه

54- گزارشات واصله از بانک پارسیان و نظریه هیئت کارشناس رسمی دادگستری

55- گزارش مورخ 26/12/1393 معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه حاوی اهم تخلفات متهمان پرونده

56- اظهارات نمایندگان حقوقی بانک پارسیان در جلسه بازپرسی 5/4/1398

57- در این دلیل مجموع منابع ارزی و ریالی که توسط محمد رستمی‌صفا و شرکت‌ها و اشخاص وابسته به وی که از بانک‌های شاکی اخذ شده است، به تفصیل ذکر شده است

58- تشکیل شرکت‌هایی در خارج از کشور به منظور دخالت در عملیات مجرمانه در داخل کشور توسط محمد رستمی‌صفا و مالکین شرکت‌های دریافت‌کننده تسهیلات و اعتبارات. در گزارش سازمان اطلاعات سپاه، مشخصات 20 شرکت متعلق به محمد رستمی‌صفا در خارج از کشور معرفی شده که هیئت مدیره عمده این شرکت‌ها اعضای خانواده محمد رستمی‌صفا و اشخاص وابسته و مرتبط به او بودند

59- شکایت واصله از بانک تجارت و مستندات ارایه شده از جانب این بانک در هشت فقره از اعتبارات اسنادی ارزی گشایش شده در این بانک به تقاضای شرکت‌های گروه رستمی‌صفا

60- شکایت واصله از بانک سپه و مستندات ارایه شده در دو فقره اعتبار اسنادی گشایش شده به نفع شرکت‌های گروه رستمی‌صفا به ذینفعی شرکت ساتیکو

در نهایت به موجب این 60 دلیل که تفصیل آن در دادنامه آمده است، برای متهمان این پرونده قرار جلب دادرسی صادر و پس از رسیدگی قضایی احکام پرونده صادر و ابلاغ شد.

انتهای پیام/