خرید شرکت حمل‌ونقل برای داماد اردوغان توسط شرکای زنجانی
وکیل شرکت نفت گفت: متأسفانه شرکای بابک زنجانی نه تنها کمک نکردند تا پول به خزانه برگردد. پول بیت‌المال صرف خرید کارخانه آلومینیوم، حمل و نقل و صرف سایر مطامع شده است. همچنین بخشی از آن صرف خرید شرکت حمل‌ونقل زمینی برای داماد اردوغان شد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام محمد مقیسه قاضی در بخشی از دادگاه به تبیین موضوع شراکت و اقراریه های متهم پرداخت و افزود: طبق نظر نماینده دادستان آقای شمس شریک محسوب می‌شوند؛ ایشان عضو اصلی بوده و حتی بالاتر از شراکت بلکه مقصر اصلی بوده است.
قاضی رسیدگی به پرونده باند اخلالگران نظام اقتصادی و فساد مالی خطاب به متهم خاطرنشان کرد: آقای شمس، شما تنها کسی هستید که با(الف.و.د) مدیرعامل صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و (ن.م) مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت رابطه داشته‌اید و بابک زنجانیِ ارزفروش که هیچ امکان مناسبی برای فروش نفت نداشته را با توانایی‌های کاذب به وزارت نفت معرفی کرده‌اید.
مقیسه خاطرنشان کرد: شما اقرار کردید که بابک زنجانی را به (الف.و. د) و (ن.م) معرفی کرده و توانایی‌های کاذب با وجود نبود سرمایه برای فروش نفت ایجاد کرده و بابک زنجانی را فردی توانمند جا زده‌اید.بابک زنجانی فردی ارزفروش بود و نخستین کار نفتی وی پس از معرفی کاذبانه و غیرواقعی این آقایان انجام گرفت و آنها نیز نفت را به بابک زنجانی واگذار کردند.
قاضی رسیدگی به پرونده باند اخلالگران نظام اقتصادی و فساد مالی افزود: متأسفانه با معرفی شما سه میلیون بشکه نفت و نخستین محموله نفتی تحویل داده شد. شما به عنوان کارشناس کشتیرانی با (الف.و.د) و (ن.م) سابقه دوستی داشته‌اید و حتی بابک زنجانی را به عنوان دارنده بانک معرفی کردید درصورتی که بانکی در کار نبوده و تنها یک موسسه وجود داشته است.شما در اقراریه‌های خود تأکید داشته اید که کل محموله‌های نفت را گرفته‌ام.
مهدی شمس متهم ردیف دوم در ادامه در پاسخ به صحبتهای قاضی پرونده اظهار کرد: اینها اقرار من نیست؛ من نفت را نگرفته‌ام.
قاضی در ادامه تصریح کرد: به شما گفته شده بود که کل محموله‌ها را به مالزی برده و به فروش برسانید، برگردانی برای بیت المال توسط شما بوده است. بابک زنجانی چه می‌دانسته که نفت را در کجا بفروشد؛ این شما بودید که کل نفت را تحویل گرفتید بهتر است پاسخ دهید که آیا تحویل شما شده بود یا خیر؟ آیا شما نفت را به شرکت فال فروختید یا این کار را انجام نداده‌اید.
متهم ردیف دوم پرونده در پاسخ به اظهارات قاضی گفت: خیر بنده نفروخته‌ام. بلکه رسید اموال را دریافت کرده ام.
قاضی رسیدگی به پرونده باند اخلالگران نظام اقتصادی و فساد مالی خطاب به متهم گفت: آیا شما بابک زنجانی را به (الف.و.د) معرفی کرده اید در این خصوص توضیح دهید.
متهم ردیف دوم پرونده اظهار کرد: خیر معرفی من به این شکل نبوده است بهتر است آنچه در کیفرخواست است مورد رسیدگی قرار گیرد.
حجت الاسلام مقیسه در ادامه تصریح کرد: من اقراریه‌های خود شما را می‌خوانم این از کیفرخواست نیست بلکه اقرارهای مطرح شده از جانب شما است.
متهم ردیف دوم پرونده در ادامه خواستار سخن گفتن شد و تأکید کرد: اجازه دهید بنده نیز در این موضوع صحبت کنم و پاسخ های لازم را ارائه دهم. تاریخ‌های مطرح شده کذب است و بهتر است اولین محموله و تاریخ بارنامه ها و غیره را مشخص کنید.
شمس ادامه داد: بار نفت همانند هروئین یا تریاک نیست که بخواهند ضبطش کنند بلکه مشخص است و بارنامه دارد؛ این موضوع نیز در حالی اتفاق افتاده بود که با وجود همه مشکلات و تحریم‌ها بیمه صورت نمی‌گرفت. همه بی انصاف‌ها خود را کنار کشیده‌اند در صورتی که می‌دانستند چه اتفاقی افتاده است. یک محموله نفتی وقتی می‌خواهد حمل و نقل شود دارای یک زنجیره است و شرکت ملی نفت ایران آیین نامه مخصوص خود را دارد و بانک مقابل را امکان سنجی می‌کند.
متهم ردیف دوم پرونده گفت: انبار مالزی را فرد دیگری اجاره کرد اما انبار امارات را که بار به آنجا برده شد بنده اجاره کردم. اگر قرار است در این پرونده شبکه محسوب شود همه عناصری که فعالیت داشته اند جزو شبکه محسوب می‌شوند.
شمس خاطرنشان کرد: برای تأیید هر بانک خارجی، بانک مرکزی باید آن را مورد توجه قرار دهد و در این خصوص نیز 4 وزیر تأیید لازم را انجام داده‌اند.
وی در ادامه جلسه دادگاه تصریح کرد: نقش من در این پرونده چه بوده است؛ افراد زنجیره هم پس شریک محسوب می‌شوند. تمام کسانی که تصمیم‌گیر و امضا کننده بودند حتی آن کشتیران هم جزو شریک محسوب می‌شوند.
قاضی رسیدگی به پرونده باند اخلالگران نظام اقتصادی و فساد مالی نیز در ادامه خطاب به متهم اظهار کرد: ما نگفتیم در فروش «اف.آی.آی.بی» هم به بانک ملت نقش داشتید، بهتر است حاشیه نروید شما تحویل گیرنده نفت بودید و هیولایی اقتصادی از بابک زنجانی برای معامله ساختید؛ شخصیتی کاذب و غیرواقعی از بابک زنجانی را در نزد (الف.و.د) و (ن.م) به عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی صنعت نفت ساختید.
وی ادامه داد: آنها نفت را تحویل شما دادند و شما هم در مالزی و درون کشتی انبار کردید و بعد از مدتی کوتاه نفت را برگردانده و به شرکت فال می‌فروشید، اینها اقرار شما است و در پرونده وجود دارد.
متهم ردیف دوم پرونده نیز در ادامه به موضوع شراکت با بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: بنده تمام خرید و فروش و سایر برنامه ها را به دستور بابک زنجانی انجام داده ام.
قاضی رسیدگی به پرونده باند اخلالگران نظام اقتصادی و فساد مالی در ادامه خطاب به اظهارات متهم گفت: شما اصل شراکت را در جریان بودید و حتی پول و نفت را در اختیار داشتید، شرکت فال به چه حسابی پول پرداخت کرده است. شما پول نفت را صرف خرید هواپیما و مطامع خود کردید. شما اگر شریک و عضو این باند نیستید پس چه کاره حساب می شوید که با پول آن هواپیما خریداری کرده و 49 درصد از سهام هواپیمایی ترکیه (اونور ایر) براساس تابعیت دوگانه شما به نام شخصی شما ثبت شده است. شما شریک معاملات و نقلیات بوده‌اید که بابک زنجانی می‌گوید 40 درصد سهم «اونور ایر» به نام شما بوده است.
متهم ردیف دوم پرونده در پاسخ به اظهارات قاضی اعلام کرد: این سهام امان نامه دوطرفه بوده و اسناد آن نیز موجود است.
وی افزود: شما می‌گویید (الف.و.د) را من معرفی کردم درصورتی که بابک زنجانی که در سالهای 70 نیز ارزفروشی می‌کرده مورد تأیید بوده است. من می‌خواهم بگویم محل ورود بابک زنجانی به معاملات نفت بنده نبوده ام.
قاضی رسیدگی به پرونده باند اخلالگران نظام اقتصادی و فساد مالی خطاب به متهم اظهار کرد: بابک زنجانی ارزفروش بوده و نفت فروش نبوده است بلکه اولین محموله را شما در اختیار گرفتید. بهتر است پاسخ دهید آیا قبل از معرفی شما بابک زنجانی در کار حمل و نقل و خرید و فروش نفت بوده است یا خیر.
متهم ردیف دوم پرونده خطاب به قاضی اظهار کرد: بله بوده است.
نجفی نماینده دادستان نیز اظهار کرد: شما می‌گویید من بابک زنجانی را معرفی نکرده‌ام اما اقرارتان قابل انکار نیست. اظهارات شما و بابک زنجانی مکمل یکدیگر است و اقرارتان در پرونده واضح است.
متهم نیز در ادامه خطاب به قاضی و نماینده دادستان اظهار کرد: بنده حمل کننده بار بودم آیا در قانون بین المللی حمل کننده مسئول و همه کاره است. در صورتی که طبق قانون بین‌المللی مسئولیت حمل کننده را محدود می‌کنند. بنده در جایی که نمی‌توانستند بار را بیمه کنند این کار را انجام دادم و به فعالیت پرداختم.
قاضی رسیدگی به پرونده باند اخلالگران نظام اقتصادی و فساد مالی خطاب به حضار و متهم گفت: آقای شمس طوری بیان می‌کند که انگار در خارج از کشور نشسته و به او گفته‌اند که برای حمل بار به ایران بیاید و مبلغی به تو می‌دهیم در صورتی که اقراریه های متهم موجود است.
مقیسه اظهار کرد: آقای شمس از ابتدا به کلا گذاشتن بر سر مسئولان مبادرت کردند و پول را دریافت کرده و رفته اند. جلسات را تکرار می کنیم تا مشخص شود آقای شمس شریک است و یا دلال و واسطه محسوب می‌شود.
در ادامه جلسه مهدوی وکیل وزارت نفت نیز اظهار کرد: ما به عنوان مال باخته محسوب می‌شویم و دادگاه نیز به عنوان رسیدگی به اتهام اخلال گران نظام اقتصادی مشغول رسیدگی به این پرونده است؛ بحث شراکت و اقدامات مطرح شده از سوی آقای شمس است. شما گفته اید من به دستور بابک زنجانی پول را هزینه کرده‌ام این موضوع به عنوان مشارکت در جرم محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: طرف اصلی قرارداد با شرکت فال شما بوده‌اید و متأسفانه شرکای بابک زنجانی نه تنها کمک نکردند تا پول به خزانه برگردد بلکه با اخلال مبادرت داشتند و پول بیت‌المال صرف خرید کارخانه آلومینیوم، حمل و نقل و صرف سایر مطامع شده است. همچنین بخشی از آن صرف خرید شرکت حمل‌ونقل زمینی برای داماد اردوغان شده است.
وکیل وزارت نفت در ادامه با بیان اینکه بخشی از پول در ترکیه هزینه کرد شده بود گفت: با کمک وزارت خارجه اطلاعات و سایر مسئولان در دادگاه‌های استانبول طرح دعوا کردیم و متأسفانه مدرکی از سوی آقایان و شرکا ارائه نشده که آن را به دادگاه ارائه کنیم.
وی افزود: بابک زنجانی به عنوان خائن اصلی هیچگونه کمکی نکرده و حتی آقای شمس هم در این جریان کمکی نداشته است. ما به عنوان شرکت ملی نفت این محموله را در اختیار شما قرار دادیم تا پول به بیت المال بازگردد اما هیچ پولی بازنگشت و حتی خبر دارم که گفته‌اند در این خصوص با نمایندگان ایران همکاری نکنید.
متهم ردیف دوم پرونده خطاب به وکیل وزارت نفت گفت: شما شرکت حقوقی در خارج کشور دارید و فعالیت های زیادی انجام می دهید بهتر است صحبت های حقوقی کنید.
نماینده شرکت نفت نیز در واکنش به اظهارات متهم گفت: من هیچ شرکت حقوقی در خارج کشور ندارم.
قاضی رسیدگی به پرونده باند اخلالگران نظام اقتصادی و فساد مالی نیز در ادامه جلسه دادگاه اظهار کرد: متأسفانه به جای برگشت پول به بیت المال هزینه های صرف خرید هواپیما و مطامع خرد شده است که باید پاسخگو باشند.
متهم جلسه نیز در ادامه گفت: من مسئول کارهای کارفرمایم هستم و من در این موضوع فقط یک کاسب بوده‌ام.
قاضی رسیدگی به پرونده باند اخلالگران نظام اقتصادی و فساد مالی در ادامه اظهار کرد: اگر اینگونه است چرا 49 درصد سهام شرکت «اونور ایر» ترکیه به نام شما ثبت شده است بهتر است پاسخ دهید.
وکیل متهم نیز در ادامه اظهار کرد: بهتر است مسائل از زمان کیفرخواست مطرح شود و به بعد از آن پرداخته نشود.
مهدوی وکیل شرکت نفت نیز در ادامه اظهار کرد: پول را برده‌اید چرا برنمی‌گردانید، روشن است تیم بابک زنجانی و شرکایش پول را به ترکیه برده و به باد داده‌اند.
وکیل متهم نیز در ادامه خطاب به وکیل شرکت نفت اظهار کرد: بهتر است پیش داوری نکنید؛ ما در حال حاضر در مورد کیفرخواست صحبت می‌کنیم. ما به بزرگترین پرونده اقتصادی کشور رسیدگی می کنیم باید مشارکت در جرم را احراز کنیم.
شمس متهم پرونده نیز در ادامه جلسه رسیدگی اظهار کرد: تمام پرداخت های شرکت فال مشخص است و به دستور بابک زنجانی انجام شده است که این موضوع نیز باید مشخص شود.
قاضی رسیدگی به پرونده باند اخلالگران نظام اقتصادی و فساد مالی در ادامه جلسه دادگاه اظهار کرد: بنده سخنم این است چرا به فردی که پشتوانه مالی ندارد و بانک معرفی شده آن تنها یک موسسه محسوب می شود نفت واگذار می‌شود. متأسفانه آقای شمس به گونه‌ای بابک زنجانی را جلوه داد که دارای بانک است و مسئولان را در این رابطه فریب داد. آقای شمس شما بابک زنجانی را که فردی ارزفروش بود به گونه‌ای دیگر در ذهن مسئولان جلوه دادید و باید پاسخگو باشید.
متهم پرونده نیز در این خصوص تأکید کرد: ما این کار را نکردیم، بانک معرفی شده باید مجوز بانک مرکزی را می‌گرفت.
قاضی رسیدگی به پرونده باند اخلالگران نظام اقتصادی و فساد مالی در پاسخ به اظهارات متهم گفت: متأسفانه همه حوالجات مطرح شده قلابی بوده و با اسناد جعلی چند شرکت خریداری شده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: آقایان مسئول باید موضوع را بررسی کرده و امکان‌سنجی انجام می‌دادند؛ متأسفانه اعتماد انجام گرفت و فلاح نیز که به عنوان شریک متهم است خطا رفته است. هر سه متهم در صدد شکار سرمایه های مملکت بوده‌اند و تمام اظهارات نیز طبق کیفرخواست است.
متهم پرونده نیز خاطرنشان کرد: من فقط شخصا (الف.و.د) را می‌شناختم، مگر من با وزیر نفت و سایر مسئولان شرکت آشنا بوده ام.
قاضی رسیدگی به پرونده باند اخلالگران نظام اقتصادی و فساد مالی نیز خطاب به متهم گفت: در قسمت فروش نفت شما فعال بودید.
متهم ردیف دوم پرونده نیز اظهار کرد: خود بابک زنجانی در این پرونده تصمیم‌ساز بوده و من به عنوان کارگزار فعالیت داشتم؛ من حافظ بیت المال بودم چرا که وزرا و برخی مسئولان بنابر نامه های موجود می گفتند که بابک زنجانی منبع نفوذ است. بنده سال 89 با بابک زنجانی آشنا شدم.
وی خاطرنشان کرد: بنده از هرکسی پرسیدم گفتند بابک زنجانی خدمات کرده و حتی به حج و زیارت کمک داشته است. من به نیت کمک به ایران آمدم و خود بابک زنجانی همیشه می گفت فعالیت می‌کنیم و نمی دانستم پول نفت را برای خرید «اونور» ترکیه هزینه می کند. من هم انسان هستم.
متهم ردیف دوم پرونده تصریح کرد: من به کمک پرداختم و هدفم خدمت بوده است. حال بابک زنجانی پول را برنگردانده گناه من چیست؟ بنده غیر از معرفی «الف.و.د» بابک زنجانی را با فرد دیگری آشنا نکرده ام.
وی خاطرنشان کرد: بنده اصلا به ایران نمی آمدم که بخواهم بابک زنجانی را به فردی معرفی کنم. در حال حاضر نیز در این پرونده از شرکت فال ضمانت‌نامه دریافت شد و تمام کمک خود را برای بازپسگیری اموال خواهم کرد.
متهم ردیف دوم افزود: من قبل از آشنایی با بابک زنجانی استاد دانشگاه لندن بودم و واقعا به خاطر اینکه تحریم وجود داشت به کمک آمدم. من از نیت های قبلی خبر ندارم و اینکه می گویند پول نفت به «اونور ایر» ترکیه داده شده است به دستور بابک زنجانی بوده و این مشخص است.
وی تصریح کرد: اینکه شرکت فال پول را به چه کسی داده است کاملا مشخص است و اگر یکی از شرکت ها به نام من بود درست است من در حیطه وظایفم عمل کردم و غیر از معرفی بابک زنجانی کاری نکرده ام.
انتهای پیام/
