جرم‌انگاری اجاره حساب و کارت بانکی؛ برنامه جدید مقابله با پولشویی
اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه‌های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و ... تهدیدات تأمین مالی تروریسم و پولشویی را به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد داد.
مذاکرات ایران و FATF کلید خورد
گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به‌عمل آورد.
رشد ۹۵درصدی گزارش معاملات مشکوک به پولشویی در سال ۱۴۰۳
گزارش معاملات و تراکنش‌های مشکوک با اقدامات و برنامه‌های مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۴۰۳ بیش از ۹۵درصد افزایش یافت و پاسخ به استعلامات افراد مشکوک به پولشویی ۱۱.۵برابر شد.
تبعات بی‌توجهی به مقررات تامین مالی تروریسم/ لزوم برخورد با دستگاه های غیرهمکار
به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی برخی دستگاه‌ها با وجود آنکه تبعات به شدت مخرب عدم رعایت قواعد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در جریان جنگ ۱۲ روزه را شاهد بودیم،همچنان از همکاری سرباز می‌زنند که باید برخوردهای جدی با آنها صورت بگیرد.
تعدد کاذب حساب‌های بانکی در کشور و تبعات امنیتی آن
برخی فرآیندهای بانکی و پرداختی سبب می‌شود تا افراد ناچار به افتتاح حساب‌های متعدد در نظام بانکی شوند که نتیجه آن تعدد کاذب حساب‌های بانکی در کشور و پیچیده‌تر شدن فرآیند حساب‌های اجاره‌ای است.
با صدور بخشنامه جلوی فساد گرفته نمی‌شود
رئیس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از برخی مؤسسات مالی به دلیل تأخیر چندساله در پیاده‌سازی زیرساخت‌های سیستمی اعمال محدودیت برای اشخاص مظنون به پولشویی تأکید کرد که صرفاً با با بخشنامه نمی‌شود جلوی فساد را گرفت.
عضویت فعال در FATF ابزاری برای مقابله با اجماع‌سازی علیه ایران؟
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تلاش‌های ایران برای عادی‌سازی پرونده در FATF با هدف تأمین منافع ملی و تقویت شبکه‌سازی‌های بین‌المللی انجام شده است و نه برای جلب رضایت دشمنان.
تعداد بالای حساب‌های بانکی نشانی از ضعف نظارت
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه وجود تعداد بالای حساب‌های بانکی اجاره‌ای توسط اتباع یا افراد کم‌بضاعت نشان‌دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، گفت: اخیراً تعدادی از افراد تحت پوشش کمیته امداد به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها سازماندهی شده‌اند.
پاسخ رئیس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل
رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این نهاد اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد.
تصویب کنوانسیون پالرمو هنوز رسماً به FATF گزارش نشده است
دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: تصویب کنوانسیون پالرمو هنوز رسماً به FATF گزارش نشده و تکمیل مراحل آن در جریان است.
درخواست ایران برای تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در FATF
رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه‌ای خطاب به رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF خواستار تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این گروه به دلیل نقض آشکار معاهدات بین‌المللی و تخطی از اهداف و استانداردهای FATF شد.
مرکز اطلاعات مالی: حساب های اجاره ای را فورا گزارش کنید
مرکز اطلاعات مالی در اطلاعیه ای از مردم خواست تا با توجه به شرایط موجود حساب های اجاره ای خود را به این مرکز معرفی کنند.
تدوین۲۴دستورالعمل جدیدمقابله با پولشویی
مرکز اطلاعات مالی در جهت تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط مختلفی را تهیه و تدوین کرد که می‌تواند تحول مثبتی در مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌خصوص پولشویی ایجاد کند.
استفاده از تجربه هند و چین برای عادی سازی پرونده FATF
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: با استفاده از دانش و تجربه کشورهایی نظیر هند، ترکیه، چین و ژاپن، ایران در صدد تسریع مراحل عادی‌سازی پرونده خود در FATF است تا هرچه سریع‌تر به شرایط نرمال در تعامل با این نهاد بین‌المللی دست یابد.
رایزنی در اجلاس اوراسیا برای تسریع عادی‌سازی پروندهFATFایران
هیئت ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG در مسکو، برای تسهیل و تسریع فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران با FATF رایزنی می‌کند.
ابلاغ مدارک شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی برای احراز هویت
مرکز اطلاعات مالی به‌منظور تقویت فرایند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را برای احراز هویت ابلاغ کرد.
برگزاری۱۰۱هزار نفرساعت دوره آموزشی برای بازرسان پولشویی
معاون مرکز اطلاعات مالی با اشاره به انجام بازرسی‌های میدانی درخصوص عملکرد مشمولان آموزش در بانک‌ها و بیمه‌ها از برگزاری بیش از۱۰۱هزار نفرساعت دوره‌های آموزشی اشخاص مشمول حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در تابستان و پاییز سال جاری خبر داد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی: همه موارد مشکوک را رصد می‌کنیم
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد می‌شود، گفت: اگر مشخص شود که مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد.
