ایران و اندونزی؛ رایزنی برای هموار کردن مسیر خروج از لیست سیاه FATF
مقامات اطلاعات مالی ایران و اندونزی درباره راه‌های تقویت همکاری‌ها و تبادل‌نظر پیرامون استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به گفتگو پرداختند.
همکاری ایران و اسپانیا در مبارزه با پولشویی/ مادرید میزبان نشست بعدی ایران با FATF
معاون وزیر اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارب بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.
اصرار برای تصویب CFT/ تصویب کنسوانسیون جنجالی در مجمع تشخیص بی‌ضرر است؟
با توجه به اینکه تصویب CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام به معنای تصویب کامل کنوانسیون‌های چهارگانه مورد نظر FATF است، موافقان و مخالفان همچنان بر مواضع خود تاکید دارند.
انتشار دستورالعمل جدید FATF و UNODC درباره مبارزه با پولشویی
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، گروه اگمونت، اینترپل و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) با همکاری یکدیگر، کتابچه راهنمای جدیدی در مورد مبارزه با پولشویی منتشر کردند.
تکذیب ماجرای «لو رفتن اطلاعات صرافی‌ها» از مسیر FATF
رئیس مرکز اطلاعات مالی، ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.
اف‌ای تی اف برای همه دنیا چالش است/ چین هم اطلاعات اقتصاد خود را لو نمی دهد
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با بیان اینکه اف‌ای تی اف فقط برای ما چالش نیست برای همه دنیا چالش است گفت: هند و روسیه و چین نیز اطلاعات اقتصادی خودشان را لو نمی دهند.
برخی کشورها تنها دو شاخص FATF را اجرا می‌کنند/ ملاک همکاری است نه درصد پیشرفت
معاون مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه برخی کشورها از ۴۰ شاخص FATF تنها دو یا سه مورد را اجرا می‌کنند، گفت: با این وجود آنها هیچ‌گاه وارد فهرست کشورهای پرریسک نشده‌اند چرا که شاخص مهم برای گروه ویژه اقدام مالی سطح همکاری است.
دست باز ایران در برابر FATF با اجرای سریع برنامه اقدام
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه اگر بتوانیم برنامه اقدام را به سرعت اجرایی کنیم دست ما در برابر FATF باز تر است، گفت: ما یک چالش دائمی با گروه ویژه اقدام مالی داریم. برای پاسخ به این مسئله برنامه اقدام اهمیت بالایی دارد.
ایران عملاً مفاد کنوانسیون CFT را پذیرفته است
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ایران تمامی توصیه‌های FATF را در قوانین داخلی اجرا کرده و عملاً مفاد کنوانسیون CFT را پذیرفته، اما همچنان به دلیل تصمیمات داخلی در لیست سیاه باقی مانده است.
امکان خروج ایران از لیست سیاه FATF یک سال پس از ابلاغ قوانین
با توجه به پیگیری‌های انجام شده از زمان تصویب دو کنوانسیون و تداوم مذاکرات بین ایران و FATF حدود یک سال تا یک سال و نیم زمان نیاز است تا ایران از فهرست سیاه خارج شود.
مذاکرات ایران و FATF کلید خورد
گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به‌عمل آورد.
عضویت فعال در FATF ابزاری برای مقابله با اجماع‌سازی علیه ایران؟
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تلاش‌های ایران برای عادی‌سازی پرونده در FATF با هدف تأمین منافع ملی و تقویت شبکه‌سازی‌های بین‌المللی انجام شده است و نه برای جلب رضایت دشمنان.
پاسخ رئیس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل
رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این نهاد اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد.
تصویب کنوانسیون پالرمو هنوز رسماً به FATF گزارش نشده است
دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: تصویب کنوانسیون پالرمو هنوز رسماً به FATF گزارش نشده و تکمیل مراحل آن در جریان است.
درخواست ایران برای تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در FATF
رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه‌ای خطاب به رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF خواستار تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این گروه به دلیل نقض آشکار معاهدات بین‌المللی و تخطی از اهداف و استانداردهای FATF شد.
پاسخ مجمع تشخیص به ابهامات مطرح‌شده درباره تصویب پالرمو
در پی تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص، با هدف تنویر افکار عمومی و پاسخگویی به سوالات و ابهامات مطرح شده، بیانیه‌ای منتشر کرد.
استفاده از تجربه هند و چین برای عادی سازی پرونده FATF
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: با استفاده از دانش و تجربه کشورهایی نظیر هند، ترکیه، چین و ژاپن، ایران در صدد تسریع مراحل عادی‌سازی پرونده خود در FATF است تا هرچه سریع‌تر به شرایط نرمال در تعامل با این نهاد بین‌المللی دست یابد.
درخواست ۱۷ تشکل از رئیس مجمع تشخیص درباره FATF
۱۷ تشکل دانشجویی و عضو اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار شفاف‌سازی این نهاد درباره موضوع تصویب الحاق ایران به دو کنوانسیون CFT و پارلرمو در یکی از کمیسیون‌های این مجمع شدند.
